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德银卷入丹麦银行洗钱丑闻

2019-11-03 17:39:24   来源:巴集信息门户网   阅读:4590


新华财经法兰克福9月25日电(记者沈忠浩)德国检察官24日和25日以涉嫌参与丹麦银行洗钱丑闻为由搜查了德意志银行(Deutsche Bank)在法兰克福的总部。

德国检察官认为,在一些涉嫌洗钱的交易中,德意志银行没有提交可疑交易报告,也没有及时停止交易。有10多起此类未报告的交易,总额约为1250亿欧元。

德意志银行是丹麦银行爱沙尼亚分行的中间银行之一。尽管德意志银行在2015年终止了与丹麦银行爱沙尼亚分行的业务关系,但德国检察官表示,其调查的洗钱交易涵盖2014年至2018年期间,而德意志银行直到2019年才提交关于早期可疑交易的报告。

根据以前的调查,丹麦银行涉嫌违反反洗钱条例,约有2000亿欧元的可疑资金通过其爱沙尼亚分行流出。

德意志银行发言人表示,德意志银行已经充分分析了所涉事实,自愿发布了所需文件,并将与德国检察官保持合作。

编辑:胡玉亭

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来源:中国金融信息网

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